Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ( NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/2024) i članka 17. Statuta Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva Glavnu skupštinu Društva te se upućuje sljedeći:
P O Z I V
Saziva se Glavna skupština Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80 ( u daljnjem tekstu: Društvo) za dan 16.12.2025. godine u 10:00 sati u sjedištu Društva, Malinska, Dubašljanska 80.
Za Glavnu skupštinu se predlaže sljedeći
Dnevni red
- Otvaranje Glavne skupštine, izbor predsjednika Glavne skupštine i verifikacija prisutnih i nazočnih dioničara
- Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
Ad. 1. Za predsjedavajuću na Glavnoj skupštini izabire se Iva Pečvarac
Ad. 2. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
Temeljem članka 17.Statuta Trgovine Krk d.d., Malinska, Dubašljanska 80, Glavna skupština dana 16.12.2025. godine donosi sljedeću:
ODLUKU
Za člana Nadzornog odbora bira se:
Krešimir Kvaternik, OIB: 23793279449, Zagreb, ulica Antuna Vramca 2a u trajanju od 16. prosinca 2025. godine do 16. prosinca 2029. godine.
Pozivaju se dioničari na Glavnu skupštinu Društva.
Dioničar koji želi sudjelovati na Glavnoj skupštini i na njoj glasovati mora prijaviti u sjedištu Društva svoje
sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. zaključno s danom 09. prosinca 2025. godine, sve sukladno članku 279. stavak 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.
Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Dioničari sudjeluju osobno ili preko opunomoćenika, u skladu sa Statutom Društva.
Za sudjelovanje kao i za ostvarivanje prava glasa na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u registru dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje, tj. na dan 09. prosinca 2025. godine.
Prijave za Glavnu skupštinu primaju se radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati u Službi za pravne poslove u sjedištu Društva, Dubašljanska 80, Malinska počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave ovog Poziva.
Punomoć daje dioničar u pisanoj formi, a potpis dioničara ne mora biti javnobilježnički ovjeren. Obrasci punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva. Punomoć mora biti dostavljena Upravi Društva prije početka održavanja glavne skupštine.
Sukladno članku 282. st 1. Zakona o trgovačkim društvima dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine.
Pisane materijale za Glavnu skupštinu na temelju kojih se donose predložene odluke može razgledati svaki dioničar u Službi za pravne poslove u sjedištu Društva radnim danom od 10:00 do 14:00 sati, počevši od prvog idućeg radnog dana nakon objave poziva pa sve do dana održavanja Glavne skupštine.
Predsjednik Uprave
Mario Kovačević